Роль фінансового моніторингу в системі національної та міжнародної фінансової безпеки
References
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) / Офіційний вебсайт. URL: https://www.fincen.gov/reports/sar-stats/sar-filings-industry
Державна служба фінансового моніторингу України / Офіційний вебсайт. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/statistika-ta-infografika
Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. № 37. С. 35–43. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-5
Кузьменко О., Яровенко, Г., Радько В. Попередній аналіз процесу конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країн. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2021-32-37
Ловінська Л. Г. Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті євроінтеграції України. Фінанси України. 2022. № 11. С. 49–63. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.11.049
Москаленко Н. Концептуальні аспекти фінансової безпеки банку. Збірник наукових праць Державного податкового університету. 2024. № 1. С. 53–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2617-5940.1.2024.8
Москаленко Н., Дідківська К. Financial monitoring in Ukraine. Збірник наукових праць ДПУ. 2025. № 1. С. 51–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2617-5940.1.2025.8
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text
Річний звіт Національного банку України. 2024. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2024.pdf?v=13
Сержанов В. В., Максименко Я. А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. Держава та регіони. 2022. № 3 (126). С. 10–15. DOI: https://doi.org/10.32782/1814-1161/2022-3-2
Смагло О. Функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-28
Фінансова безпека України у світлі формування боргових механізмів: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора С. В. Онишко та заг. кер. д-ра екон. наук, професора Н. М. Давиденко. – Ірпінь: Державний податковий університет України, 2025.
