Роль фінансового моніторингу в системі національної та міжнародної фінансової безпеки

Автори

Наталія Москаленко
Державний податковий університет, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3725-2864
DOI: https://doi.org/10.33244/978-966-337-781-0-171-205

Біографія автора

Наталія Москаленко, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових ринків та технологій факультету фінансів та цифрових технологій Державного податкового університету

Посилання

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) / Офіційний вебсайт. URL: https://www.fincen.gov/reports/sar-stats/sar-filings-industry

Державна служба фінансового моніторингу України / Офіційний вебсайт. URL: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/statistika-ta-infografika

Дропа Я. Б., Тесля С. М., Піхоцька М. Р. Розвиток системи фінансового моніторингу як складової частини формування ефективного контролю й безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2021. № 37. С. 35–43. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2021-37-5

Кузьменко О., Яровенко, Г., Радько В. Попередній аналіз процесу конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країн. Економіка та суспільство. 2021. № 32. DOI: https://doi.org/10.32782/2524- 0072/2021-32-37

Ловінська Л. Г. Розвиток фінансового моніторингу як науки в контексті євроінтеграції України. Фінанси України. 2022. № 11. С. 49–63. DOI: https://doi.org/10.33763/finukr2022.11.049

Москаленко Н. Концептуальні аспекти фінансової безпеки банку. Збірник наукових праць Державного податкового університету. 2024. № 1. С. 53–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2617-5940.1.2024.8

Москаленко Н., Дідківська К. Financial monitoring in Ukraine. Збірник наукових праць ДПУ. 2025. № 1. С. 51–58. DOI: https://doi.org/10.32782/2617-5940.1.2025.8

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

Річний звіт Національного банку України. 2024. URL : https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2024.pdf?v=13

Сержанов В. В., Максименко Я. А., Абрамов Ф. В. Ефективність формальних правил фінансового моніторингу. Держава та регіони. 2022. № 3 (126). С. 10–15. DOI: https://doi.org/10.32782/1814-1161/2022-3-2

Смагло О. Функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 26. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-28


Фінансова безпека України у світлі формування боргових механізмів: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора С. В. Онишко та заг. кер. д-ра екон. наук, професора Н. М. Давиденко. – Ірпінь: Державний податковий університет України, 2025.

##submission.downloads##

PDF

Сторінки

171-205

Опубліковано

31 грудня 2025

Категорії

Авторське право (c) 2025 Видавництво Державного податкового університету

Ліцензія

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Деталі про цю монографію

ISBN-13 (15)

978-966-337-781-0

Фізичні розміри

Як цитувати

Онишко, С., & Давиденко, Н. . (ред.). (2025). Роль фінансового моніторингу в системі національної та міжнародної фінансової безпеки. в Фінансова безпека України у світлі формування боргових механізмів: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, професора С. В. Онишко та заг. кер. д-ра екон. наук, професора Н. М. Давиденко. – Ірпінь: Державний податковий університет України, 2025. (с. 171–205). Видавництво Державного податкового університету. https://doi.org/10.33244/978-966-337-781-0-171-205